Защита по делам о мошенничестве в Москве
Ст. 159 УК РФ. Главный вопрос по большинству таких дел — когда возник умысел. Если намерение не исполнять обязательство появилось после получения денег, это гражданский спор, а не преступление. Само по себе неисполнение договора мошенничеством не является.
Звонок бесплатный и ни к чему не обязывает
В какой вы ситуации
Граница между мошенничеством и невыполненным обязательством проходит по моменту возникновения умысла.
Не исполнил обязательство — заявили о мошенничестве
Самая частая ситуация. Взяли предоплату, аванс, заём — не смогли выполнить. Контрагент идёт в полицию вместо арбитража. Задача защиты — показать, что умысел на хищение при заключении договора отсутствовал.
Обвинение построено на деловых отношениях
Бизнес-конфликт переведён в уголовную плоскость. Здесь важно восстановить фактическую картину: что было сделано для исполнения, почему не получилось, были ли попытки урегулировать.
Вменяют крупный или особо крупный размер
Размер определяет часть статьи. При нескольких эпизодах важно, был ли умысел единым или возникал заново — от этого зависит, суммируется ущерб или образуется совокупность.
Специальный состав вместо общего
Ст. 159.1–159.6 — мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации. Квалификация по специальной норме вместо общей меняет санкцию.
Как строится защита
Вступление в дело и анализ фабулы
Оформляем ордер, изучаем постановление о возбуждении дела. Первое, что проверяем, — какими обстоятельствами обвинение обосновывает умысел на хищение и когда, по его версии, этот умысел возник.
в течение дняВосстановление хронологии отношений
Что происходило до получения денег, что после. Какие действия предпринимались для исполнения обязательства. Была ли реальная возможность его исполнить на момент заключения договора.
ключевой этапРабота с документами
Договоры, переписка, платёжные документы, отчётность. По этой категории дел защита строится на документах, а не на показаниях: они показывают намерение точнее, чем слова.
ключевой этапПроверка размера и эпизодов
Обоснованность вменённого размера, правильность суммирования при нескольких эпизодах, наличие единого умысла или его отсутствие.
на протяжении делаЗащита на следствии и в суде
Сопровождаем на всех стадиях — включая работу с гражданско-правовой стороной дела: добровольное возмещение ущерба потерпевшему как смягчающее обстоятельство и, где это применимо, примирение как основание для прекращения дела.
на протяжении делаАдвокаты по уголовным делам
Участвуем на любой стадии — от доследственной проверки до кассации.
По уголовным делам защищать вас может только адвокат: статус даёт право участвовать в деле с момента задержания, посещать доверителя в СИЗО, направлять адвокатские запросы и обязывает хранить адвокатскую тайну. Юрист без статуса этих прав не имеет.
Под дело подбираем адвоката с опытом именно в вашей категории: экономические составы, наркотики, преступления против личности, воинские преступления. Стратегию по сложным делам обсуждает несколько специалистов.
Наша коллегия — это более 30 адвокатов и юристов, со средним стажем 20 лет. В составе бывшие сотрудники следственного комитета, прокуратуры, МВД, судьи и судебные приставы.
Статус, подтверждённый профессиональным сообществом
Члены ОПОРА РОССИИ
Члены Торгово-промышленной палаты Москвы
Члены Адвокатской палаты Москвы
Рейтинг лучших юристов России
Члены ассоциации юристов России
4.9 ★
Рейтинг на Яндекс.Картах
2 100+
Дел в год
30+
Адвокатов и юристов
20+
Лет среднего стажа
Каждое дело — под личным контролем
Стратегию по вашему делу согласует и контролирует председатель коллегии.
- — Адвокат, председатель коллегии. Лично согласует стратегию каждого дела.
- — 7 лет проработал в органах внутренних дел.
- — Ведёт сложные уголовные и экономические дела, в том числе резонансные.
- — Эксперт на федеральных СМИ: Первый канал, РЕН ТВ, РИАМО, МК, RT, Lenta.ru.
Личная консультация
30 000 ₽
Отличается от обычной консультации (10 000 ₽) — приём лично у председателя коллегии.
- — Адвокат, председатель коллегии адвокатов. Лично согласует стратегию и контролирует ход каждого дела.
- — 7 лет проработал в органах внутренних дел — понимает систему изнутри.
- — Ведёт сложные уголовные и экономические дела, в том числе резонансные.
- — Эксперт по правовым вопросам на федеральных СМИ: Первый канал, РЕН ТВ, РИАМО, МК, RT, Lenta.ru.
Личная консультация
30 000 ₽
Отличается от обычной консультации (10 000 ₽) — приём лично у председателя коллегии.
Что ещё важно знать о квалификации
Злоупотребление доверием
Имеет место в случаях принятия на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить — с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества. Примеры из Постановления: получение кредита, аванса за выполнение работ или услуг, предоплаты за поставку товара, если лицо заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять обязательства.
П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.
Несколько эпизодов
При совершении нескольких хищений, общая стоимость которых образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учётом соответствующего признака — если хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере. Если умысел возникал заново в каждом случае, это совокупность преступлений, а не продолжаемое деяние.
П. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.
Группа лиц
При квалификации по признакам значительного ущерба, крупного или особо крупного размера в составе группы следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками группы.
П. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.
Кредитование без умысла на хищение
Если предприниматель или руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении не с целью хищения, а с целью получения кредита или льготных условий, намереваясь исполнить обязательства, — состава мошенничества в сфере кредитования нет. При причинении крупного ущерба такие действия квалифицируются по ч. 1 ст. 176 УК РФ.
П. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.
Интернет-мошенничество
Если хищение или приобретение права на имущество осуществляется путём распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет — например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, использование электронной почты, — это квалифицируется по ст. 159, а не по ст. 159.6 УК РФ.
П. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.
Разбор практики: неисполнение договора — ещё не мошенничество
Разбор позиций Верховного Суда. Объясняем, что они значат для вашей ситуации.
Неисполнение договора — ещё не мошенничество
Что было спорно. Контрагент не исполнил обязательство, деньги не вернул. Потерпевший идёт в полицию, следствие возбуждает дело по ст. 159. Вопрос: где граница между преступлением и обычным нарушением договора.
Позиция суда. Когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с условиями передачи, и этим причиняет ущерб, содеянное квалифицируется как мошенничество — если умысел на хищение возник до получения имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство.
Указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности. В каждом конкретном случае необходимо с учётом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
Что это значит для вас. Момент возникновения умысла — не формальность, а предмет доказывания. Если намерение не исполнять появилось после получения денег — из-за срыва поставки, кассового разрыва, действий третьих лиц, — состава мошенничества нет, это гражданско-правовой спор.
Бремя доказывания умысла лежит на обвинении. Само по себе неисполнение договора таким доказательством не является. И даже наличие обстоятельств, на которые ссылается следствие, вывод о виновности не предрешает — нужно установить заведомость намерения.
Отсюда практический вывод: документы, показывающие реальные действия по исполнению обязательства, — основной инструмент защиты. Собирать их нужно с самого начала.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022), п. 4.
Автор разбора
Пивоваров Антон ИгоревичАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Пивоваров и партнёры».
Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Пивоваров и партнёры». Реестровый номер 77/15126. Ведёт сложные гражданские, уголовные и экономические дела. Эксперт федеральных СМИ по правовым вопросам.
Профиль адвоката →Похожие кейсы
Все кейсы →Имена доверителей, названия компаний и обстоятельства, позволяющие идентифицировать дело, не раскрываются — в соответствии с требованиями адвокатской тайны. Описанные результаты не являются обещанием аналогичного исхода: каждое дело индивидуально.
Сколько это стоит
Стоимость зависит от сложности дела и суммы обвинения. Точную сумму назовут на консультации.
от 100 000 ₽
Доследственная проверка
Анализ материалов проверки и подготовка защиты до возбуждения дела.
- Анализ материалов проверки
- Участие в допросах
- Подготовка объяснений и ходатайств
- Обжалование отказа в возбуждении дела
Срок: 1 месяц
от 200 000 ₽
Защита на следствии, до 6 месяцев
Ознакомление с материалами дела, участие во всех следственных действиях, посещение в СИЗО и ИВС, жалобы на действия следователя, ходатайства о дополнительных допросах, адвокатский опрос свидетелей, участие в суде при избрании и продлении меры пресечения, переговоры с потерпевшей стороной, подготовка вопросов для экспертизы.
от 100 000 ₽
Защита в суде первой инстанции, до 3 месяцев
Полная защита в суде первой инстанции: участие во всех заседаниях, подготовка судебной речи и прений, работа со свидетелями и экспертами.
от 100 000 ₽
Апелляция по своему делу
2 судебных заседания. Обжалование приговора по делу, которое вела наша коллегия.
- Изучение материалов дела и приговора
- Подготовка апелляционной жалобы
- Представительство в апелляционной инстанции
от 150 000 ₽
Апелляция по чужому делу
2 судебных заседания. Обжалование приговора по делу, которое вёл другой адвокат.
- Полное изучение материалов дела с нуля
- Анализ ошибок первоначальной защиты
- Подготовка апелляционной жалобы
- Представительство в апелляционной инстанции
от 100 000 ₽
Кассационная жалоба
2 судебных заседания.
- Изучение материалов дела и судебных актов
- Подготовка кассационной жалобы
- Представительство в кассационной инстанции
Дополнительное заседание
Если апелляция или кассация потребовали заседания сверх согласованных двух.
30 000 ₽
Консультация — 10 000 ₽ за час, очно в офисе или онлайн. Сумма войдёт в стоимость договора, если решите работать дальше.
Что важно сделать сразу
Первые шаги при заявлении о мошенничестве.
Не давать показания без адвоката — по этой категории дел важна каждая формулировка о намерениях
Собрать все документы по сделке: договоры, приложения, акты, платёжные поручения
Сохранить переписку с контрагентом целиком, включая мессенджеры, — она показывает намерение точнее показаний
Зафиксировать, какие действия предпринимались для исполнения обязательства
Собрать документы о причинах неисполнения: срыв поставки, действия третьих лиц, финансовые обстоятельства
Не соглашаться с формулировкой о том, что вы изначально не собирались исполнять договор
Уточнить точную квалификацию: ст. 159 или специальный состав, какая часть, какой размер
Связаться с адвокатом до первого допроса
Не давать показания без адвоката — по этой категории дел важна каждая формулировка о намерениях
Собрать все документы по сделке: договоры, приложения, акты, платёжные поручения
Сохранить переписку с контрагентом целиком, включая мессенджеры, — она показывает намерение точнее показаний
Зафиксировать, какие действия предпринимались для исполнения обязательства
Собрать документы о причинах неисполнения: срыв поставки, действия третьих лиц, финансовые обстоятельства
Не соглашаться с формулировкой о том, что вы изначально не собирались исполнять договор
Уточнить точную квалификацию: ст. 159 или специальный состав, какая часть, какой размер
Связаться с адвокатом до первого допроса
Нужна защита прямо сейчас?
Оставьте телефон — перезвоним в течение нескольких минут.
+7 (___) ___-__-__
Нужна защита прямо сейчас?
Оставьте телефон — перезвоним в течение нескольких минут.
+7 (___) ___-__-__
Как проходит сотрудничество
От первого звонка до начала работы по делу — без сюрпризов на каждом шаге.
Звонок-знакомство
Бесплатно, ни к чему не обязывает. Выслушаем ситуацию и поймём, сможем ли помочь и кому направить дело.
Консультация
Очно или онлайн, 10 000 ₽ за час. Правовой анализ, оценка шансов и рисков, предварительная стратегия. Сумма войдёт в стоимость договора, если решите работать с нами дальше.
Соглашение
Прописываем объём работ, стоимость, сроки и порядок оплаты — прежде чем начать.
Работа по делу
Начинаем работу. Постоянная связь с адвокатом в оговорённые дни и часы.
Если задержали близкого — соглашение вправе подписать родственник, а адвокат посетит его без доверенности: вступает в дело по ордеру защитника.
Что говорят клиенты
Загружаем отзывы…
Отзывы клиентов
Не бороться — значит проиграть
Не бороться — значит проиграть
Сначала звонок-знакомство, потом консультация
Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию. Если есть перспектива — подберём адвоката и назначим консультацию.
Консультация — это подробный анализ вашего дела, оценка шансов, список действий и стоимость работ. Проводим в офисе или онлайн.
10 000 ₽
Идёт в зачёт стоимости работ по делу
Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию и скажем, чем поможем — без попыток что-то продать. Если сможем помочь — назначим консультацию с разбором документов, оценкой шансов, планом действий и стоимостью работ.
Консультируем очно в офисе в Москве и дистанционно. Обращаться можно из любого города.
Консультация платная — это полноценная работа над вашим делом, а не продажа следующего шага. Получите ясную картину и спокойствие в сердце.
Звонок-знакомство
Бесплатно
5–10 минут, ни к чему не обязывает
Консультация
10 000 ₽
Идёт в счёт работы по делу
Частые вопросы
Не нашли ответ на вопрос?
Позвоните нам или напишите в мессенджер — разберём вашу ситуацию лично.
+7 (995) 797-50-00Похожие ситуации
Блог
Все статьи →Наши контакты
ТЕЛЕФОН
+7 (995) 797-50-00ЧАСЫ РАБОТЫ
Офис: Пн–пт, 10:00–19:00
Приём звонков: Круглосуточно, без выходных