Главная→Кейсы→P2P-трейдер: условный срок по обвинению в мошенничестве организованной группой

Дело завершено

P2P-трейдер: условный срок по обвинению в мошенничестве организованной группой

ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы

Санкция: до 10 лет лишения свободы

Сумма обвинения: свыше 100 млн ₽

Имена доверителей, названия компаний и обстоятельства, позволяющие идентифицировать дело, не раскрываются — в соответствии с требованиями адвокатской тайны. Описанные результаты не являются обещанием аналогичного исхода: каждое дело индивидуально.

Ситуация

Доверитель занимался P2P-арбитражем на криптобирже — покупка и продажа USDT за рубли с заработком на разнице курса. Аккаунт был полностью верифицирован. Следствие вменило ему роль «криптотранзитчика» в организованной группе: конвертацию похищенных средств в криптовалюту.

Что делала защита

Доказывали отсутствие умысла и осведомлённости о происхождении средств: доверитель действовал как посредник на официально работавшей бирже, с верифицированными контрагентами. Оспаривали тезис об организаторской роли — обман потерпевших совершали другие лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Результат

Условное осуждение вместо реального срока. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения — в рамках уголовного дела с доверителя не взыскано ничего. Имущество не арестовано.

Связанные услуги

Что мы можем сделать в похожей ситуации

Защита в суде по уголовному делу в Москве

Защита подсудимого в суде первой инстанции.

Подробнее →

Защита по уголовным делам с криптовалютой в Москве

Защита по уголовным делам, связанным с криптовалютой.

Подробнее →

Защита по делам о мошенничестве в Москве

Защита по делам о мошенничестве.

Подробнее →

Блог

Все статьи →

Уголовные· 24 августа 2026 г.

Что делать при задержании: первые шаги

Что говорит закон о правах при задержании — и что важно сделать в первые часы, пока рядом ещё нет адвоката.

Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Неисполнение договора и мошенничество: где граница

Что доказывает обвинение по ст. 159 УК РФ, почему момент возникновения умысла решает всё и чем защищаться при обвинении в мошенничестве.

Как проходит сотрудничество

От первого звонка до начала работы по делу — без сюрпризов на каждом шаге.

Звонок-знакомство

Бесплатно, ни к чему не обязывает. Выслушаем ситуацию и поймём, сможем ли помочь и кому направить дело.

Консультация

Очно или онлайн, 10 000 ₽ за час. Правовой анализ, оценка шансов и рисков, предварительная стратегия. Сумма войдёт в стоимость договора, если решите работать с нами дальше.

Соглашение

Прописываем объём работ, стоимость, сроки и порядок оплаты — прежде чем начать.

Работа по делу

Начинаем работу. Постоянная связь с адвокатом в оговорённые дни и часы.

Не бороться — значит проиграть

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сначала звонок-знакомство, потом консультация

Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию. Если есть перспектива — подберём адвоката и назначим консультацию.

Консультация — это подробный анализ вашего дела, оценка шансов, список действий и стоимость работ. Проводим в офисе или онлайн.

10 000 ₽

Идёт в зачёт стоимости работ по делу

Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию и скажем, чем поможем — без попыток что-то продать. Если сможем помочь — назначим консультацию с разбором документов, оценкой шансов, планом действий и стоимостью работ.

Консультируем очно в офисе в Москве и дистанционно. Обращаться можно из любого города.

Консультация платная — это полноценная работа над вашим делом, а не продажа следующего шага. Получите ясную картину и спокойствие в сердце.

Звонок-знакомство

Бесплатно

5–10 минут, ни к чему не обязывает

Консультация

10 000 ₽

Идёт в счёт работы по делу