PIVOVAROV.ONLINEКОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
ГлавнаяКейсыУголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов прекращено на следствии
Дело завершено

Уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов прекращено на следствии

ч. 4 ст. 159 УК РФмошенничество в особо крупном размере

Санкция: до 10 лет лишения свободы

Сумма обвинения: 700 млн ₽

Имена доверителей, названия компаний и обстоятельства, позволяющие идентифицировать дело, не раскрываются — в соответствии с требованиями адвокатской тайны. Описанные результаты не являются обещанием аналогичного исхода: каждое дело индивидуально.

Ситуация

К защите обратился финансовый директор крупной строительной компании. В отношении него возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязательств, возникших из заёмных отношений с контрагентом. Следствие квалифицировало эти отношения как мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы. Заявленный ущерб — 700 млн рублей. Параллельно на ликвидную недвижимость доверителя были наложены ограничения, блокировавшие возможность её реализации. Это создавало замкнутый круг: погасить задолженность имуществом он не мог, а само отсутствие погашения следствие трактовало как подтверждение умысла. Дело осложняли сразу несколько факторов. Особо тяжкая категория преступления исключала ряд смягчающих процедур и повышала риск заключения под стражу. Сумма ущерба придавала делу резонансный характер и обусловила повышенный контроль со стороны руководства следственных органов и прокуратуры. Дело расследовалось в Москве, тогда как место жительства и имущество доверителя находились в другом регионе — требовалось одновременное взаимодействие с несколькими территориальными подразделениями. Лицо, которое по позиции защиты фактически являлось получателем средств, находилось за пределами России, и его процессуальный опрос в рамках производства был невозможен. Помимо основного заявителя, в деле фигурировали сведения о других лицах, передававших средства аналогичным способом. Одновременно в другом регионе велась проверка по факту утраты активов доверителя действиями третьего лица.

Что делала защита

Собрали доказательства гражданско-правовой природы отношений — переписку, расписки, соглашения, протоколы переговоров. Весь массив был проанализирован и систематизирован. Выстроили доказывание через поведение доверителя. При отсутствии прямых доказательств умысла ключевой стала последовательность его действий: непрерывные переговоры с кредитором, согласование новых сроков погашения, наличие ликвидных активов, договоры с риэлторскими агентствами, попытки реализовать имущество даже при действующих ограничениях и по цене ниже рыночной. Оспорили ограничения на имущество. Ограничения на распоряжение недвижимостью, не предусмотренные процессуальным законом, блокировали единственный реальный способ погасить долг — их обжалование потребовало отдельной работы. Подготовили развёрнутую правовую позицию и направили её в следственный орган.

Результат

Следственный орган вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления — реабилитирующее основание. Ограничения с имущества сняты. Отдельный итог: не допущено банкротство компании. Уголовное преследование финансового директора с блокировкой активов создавало предпосылки для того, чтобы кредиторы инициировали процедуру банкротства и использовали её как инструмент давления. Компания сохранила операционную деятельность. Дело показывает границу между гражданско-правовым спором и преступлением. Прямой умысел на хищение не может предполагаться из одного лишь факта неисполнения денежного обязательства в срок. Для квалификации по ст. 159 УК РФ умысел должен сформироваться до получения имущества или в момент его получения — а не возникнуть позже, из-за изменения экономических обстоятельств (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48). Практический вывод для тех, кто оказался в похожей ситуации: защита строится на документах, показывающих реальные действия по исполнению обязательства. Переговоры, согласование новых сроков, попытки реализовать имущество, предложения альтернативных вариантов — всё это опровергает версию о заведомом нежелании платить. Собирать эти доказательства нужно с самого начала, а не когда дело уже возбуждено.

Связанные услуги

Что мы можем сделать в похожей ситуации

Ключ на полу тюремной камеры на фоне приоткрытой решётчатой двери
Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Меры пресечения: какие бывают и как добиться более мягкой

Восемь мер пресечения по УПК РФ, основания для избрания, сроки содержания под стражей и порядок обжалования. Что учитывает суд и как добиться более мягкой меры.

Уголовные· 24 августа 2026 г.

Что делать при задержании: первые шаги

Что говорит закон о правах при задержании — и что важно сделать в первые часы, пока рядом ещё нет адвоката.

Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Необходимая оборона: где проходит граница

Когда защищаться можно без ограничений, а когда есть пределы. Что считается превышением, влияет ли возможность убежать и кто должен доказывать оборону.

Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Неисполнение договора и мошенничество: где граница

Что доказывает обвинение по ст. 159 УК РФ, почему момент возникновения умысла решает всё и чем защищаться при обвинении в мошенничестве.

Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Хранение или сбыт: где проходит граница по ст. 228

По каким признакам следствие определяет умысел на сбыт, когда передача не является сбытом и как работает освобождение при добровольной сдаче.

Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Оперативный эксперимент по делам о взятках: когда доказательства недопустимы

Когда результаты оперативного мероприятия использовать нельзя, что такое подстрекательство и как работает освобождение от ответственности при даче взятки.

Уголовные· 4 сентября 2026 г.

Самовольное оставление части: когда можно избежать ответственности

Когда военнослужащего освобождают от ответственности за оставление части, что такое стечение тяжёлых обстоятельств и чем СОЧ отличается от дезертирства.

Как проходит сотрудничество

От первого звонка до начала работы по делу — без сюрпризов на каждом шаге.

01

Звонок-знакомство

Бесплатно, ни к чему не обязывает. Выслушаем ситуацию и поймём, сможем ли помочь и кому направить дело.

02

Консультация

Очно или онлайн, 10 000 ₽ за час. Правовой анализ, оценка шансов и рисков, предварительная стратегия. Сумма войдёт в стоимость договора, если решите работать с нами дальше.

03

Соглашение

Прописываем объём работ, стоимость, сроки и порядок оплаты — прежде чем начать.

04

Работа по делу

Начинаем работу. Постоянная связь с адвокатом в оговорённые дни и часы.

Не бороться — значит проиграть

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сначала звонок-знакомство, потом консультация

Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию. Если есть перспектива — подберём адвоката и назначим консультацию.

Консультация — это подробный анализ вашего дела, оценка шансов, список действий и стоимость работ. Проводим в офисе или онлайн.

10 000 ₽

Идёт в зачёт стоимости работ по делу

Что говорят клиенты

Загружаем отзывы…

Отзывы клиентов

Наши контакты

ТЕЛЕФОН

+7 (995) 797-50-00

ЧАСЫ РАБОТЫ

Офис: Пн–пт, 10:00–19:00

Приём звонков: Круглосуточно, без выходных