Уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов прекращено на следствии
ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере
Санкция: до 10 лет лишения свободы
Сумма обвинения: 700 млн ₽
Имена доверителей, названия компаний и обстоятельства, позволяющие идентифицировать дело, не раскрываются — в соответствии с требованиями адвокатской тайны. Описанные результаты не являются обещанием аналогичного исхода: каждое дело индивидуально.
Ситуация
К защите обратился финансовый директор крупной строительной компании. В отношении него возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязательств, возникших из заёмных отношений с контрагентом. Следствие квалифицировало эти отношения как мошенничество в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы. Заявленный ущерб — 700 млн рублей. Параллельно на ликвидную недвижимость доверителя были наложены ограничения, блокировавшие возможность её реализации. Это создавало замкнутый круг: погасить задолженность имуществом он не мог, а само отсутствие погашения следствие трактовало как подтверждение умысла. Дело осложняли сразу несколько факторов. Особо тяжкая категория преступления исключала ряд смягчающих процедур и повышала риск заключения под стражу. Сумма ущерба придавала делу резонансный характер и обусловила повышенный контроль со стороны руководства следственных органов и прокуратуры. Дело расследовалось в Москве, тогда как место жительства и имущество доверителя находились в другом регионе — требовалось одновременное взаимодействие с несколькими территориальными подразделениями. Лицо, которое по позиции защиты фактически являлось получателем средств, находилось за пределами России, и его процессуальный опрос в рамках производства был невозможен. Помимо основного заявителя, в деле фигурировали сведения о других лицах, передававших средства аналогичным способом. Одновременно в другом регионе велась проверка по факту утраты активов доверителя действиями третьего лица.
Что делала защита
Собрали доказательства гражданско-правовой природы отношений — переписку, расписки, соглашения, протоколы переговоров. Весь массив был проанализирован и систематизирован. Выстроили доказывание через поведение доверителя. При отсутствии прямых доказательств умысла ключевой стала последовательность его действий: непрерывные переговоры с кредитором, согласование новых сроков погашения, наличие ликвидных активов, договоры с риэлторскими агентствами, попытки реализовать имущество даже при действующих ограничениях и по цене ниже рыночной. Оспорили ограничения на имущество. Ограничения на распоряжение недвижимостью, не предусмотренные процессуальным законом, блокировали единственный реальный способ погасить долг — их обжалование потребовало отдельной работы. Подготовили развёрнутую правовую позицию и направили её в следственный орган.
Результат
Следственный орган вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления — реабилитирующее основание. Ограничения с имущества сняты. Отдельный итог: не допущено банкротство компании. Уголовное преследование финансового директора с блокировкой активов создавало предпосылки для того, чтобы кредиторы инициировали процедуру банкротства и использовали её как инструмент давления. Компания сохранила операционную деятельность. Дело показывает границу между гражданско-правовым спором и преступлением. Прямой умысел на хищение не может предполагаться из одного лишь факта неисполнения денежного обязательства в срок. Для квалификации по ст. 159 УК РФ умысел должен сформироваться до получения имущества или в момент его получения — а не возникнуть позже, из-за изменения экономических обстоятельств (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48). Практический вывод для тех, кто оказался в похожей ситуации: защита строится на документах, показывающих реальные действия по исполнению обязательства. Переговоры, согласование новых сроков, попытки реализовать имущество, предложения альтернативных вариантов — всё это опровергает версию о заведомом нежелании платить. Собирать эти доказательства нужно с самого начала, а не когда дело уже возбуждено.
Связанные услуги
Что мы можем сделать в похожей ситуации
Блог
Все статьи →Как проходит сотрудничество
От первого звонка до начала работы по делу — без сюрпризов на каждом шаге.
Звонок-знакомство
Бесплатно, ни к чему не обязывает. Выслушаем ситуацию и поймём, сможем ли помочь и кому направить дело.
Консультация
Очно или онлайн, 10 000 ₽ за час. Правовой анализ, оценка шансов и рисков, предварительная стратегия. Сумма войдёт в стоимость договора, если решите работать с нами дальше.
Соглашение
Прописываем объём работ, стоимость, сроки и порядок оплаты — прежде чем начать.
Работа по делу
Начинаем работу. Постоянная связь с адвокатом в оговорённые дни и часы.
Не бороться — значит проиграть
Не бороться — значит проиграть
Сначала звонок-знакомство, потом консультация
Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию. Если есть перспектива — подберём адвоката и назначим консультацию.
Консультация — это подробный анализ вашего дела, оценка шансов, список действий и стоимость работ. Проводим в офисе или онлайн.
10 000 ₽
Идёт в зачёт стоимости работ по делу
Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию и скажем, чем поможем — без попыток что-то продать. Если сможем помочь — назначим консультацию с разбором документов, оценкой шансов, планом действий и стоимостью работ.
Консультируем очно в офисе в Москве и дистанционно. Обращаться можно из любого города.
Консультация платная — это полноценная работа над вашим делом, а не продажа следующего шага. Получите ясную картину и спокойствие в сердце.
Звонок-знакомство
Бесплатно
5–10 минут, ни к чему не обязывает
Консультация
10 000 ₽
Идёт в счёт работы по делу
Что говорят клиенты
Загружаем отзывы…
Отзывы клиентов
Наши контакты
ТЕЛЕФОН
+7 (995) 797-50-00ЧАСЫ РАБОТЫ
Офис: Пн–пт, 10:00–19:00
Приём звонков: Круглосуточно, без выходных
