Главная→Кейсы→Валютные операции на сумму свыше 3 млрд: условный срок и рассрочка штрафа

Дело завершено

Валютные операции на сумму свыше 3 млрд: условный срок и рассрочка штрафа

пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — валютные операции с использованием подложных документов

Сумма обвинения: свыше 3 млрд ₽

Имена доверителей, названия компаний и обстоятельства, позволяющие идентифицировать дело, не раскрываются — в соответствии с требованиями адвокатской тайны. Описанные результаты не являются обещанием аналогичного исхода: каждое дело индивидуально.

Ситуация

Доверитель — акционер коммерческой структуры, отвечавший за трансграничные расчёты. Обвинение строилось на использовании подложных документов при валютных операциях.

Что делала защита

Задача была не оправдание, а минимизация последствий: добиться наказания без реального лишения свободы и смягчить дополнительное наказание в виде штрафа.

Результат

Лишение свободы назначено условно. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Отдельно добились рассрочки выплаты штрафа — постановление устояло в апелляции.

Связанные услуги

Что мы можем сделать в похожей ситуации

Защита в суде по уголовному делу в Москве

Защита подсудимого в суде первой инстанции.

Подробнее →

Обжалование приговора в Москве

Апелляционное и кассационное обжалование приговора.

Подробнее →

Защита по экономическим преступлениям в Москве

Защита по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Подробнее →

Блог

Все статьи →

Уголовные· 24 августа 2026 г.

Что делать при задержании: первые шаги

Что говорит закон о правах при задержании — и что важно сделать в первые часы, пока рядом ещё нет адвоката.

Уголовные· 26 августа 2026 г.

Апелляция и кассация: в чём разница и что выбрать

Приговор вынесен, а вы не согласны — разбираем, чем апелляция отличается от кассации, какие у них сроки и как выбрать инстанцию.

Как проходит сотрудничество

От первого звонка до начала работы по делу — без сюрпризов на каждом шаге.

Звонок-знакомство

Бесплатно, ни к чему не обязывает. Выслушаем ситуацию и поймём, сможем ли помочь и кому направить дело.

Консультация

Очно или онлайн, 10 000 ₽ за час. Правовой анализ, оценка шансов и рисков, предварительная стратегия. Сумма войдёт в стоимость договора, если решите работать с нами дальше.

Соглашение

Прописываем объём работ, стоимость, сроки и порядок оплаты — прежде чем начать.

Работа по делу

Начинаем работу. Постоянная связь с адвокатом в оговорённые дни и часы.

Не бороться — значит проиграть

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сначала звонок-знакомство, потом консультация

Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию. Если есть перспектива — подберём адвоката и назначим консультацию.

Консультация — это подробный анализ вашего дела, оценка шансов, список действий и стоимость работ. Проводим в офисе или онлайн.

10 000 ₽

Идёт в зачёт стоимости работ по делу

Бесплатный звонок: выслушаем ситуацию и скажем, чем поможем — без попыток что-то продать. Если сможем помочь — назначим консультацию с разбором документов, оценкой шансов, планом действий и стоимостью работ.

Консультируем очно в офисе в Москве и дистанционно. Обращаться можно из любого города.

Консультация платная — это полноценная работа над вашим делом, а не продажа следующего шага. Получите ясную картину и спокойствие в сердце.

Звонок-знакомство

Бесплатно

5–10 минут, ни к чему не обязывает

Консультация

10 000 ₽

Идёт в счёт работы по делу