Защита по ст. 159 УК РФ для бизнеса в Москве

Неисполнение договора и мошенничество — не одно и то же

Что было спорно. Компания не исполнила обязательство, контрагент подал заявление в полицию. Возбуждено дело по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ. Возникает вопрос: где граница между обычным предпринимательским риском и преступлением.

Позиция суда. Части 5–7 ст. 159 УК РФ введены Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ и предусматривают ответственность за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Условие применения прямо ограничено: их действие распространяется на случаи, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если контрагент — обычное физическое лицо, эти части не применяются.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности — это виновное использование для хищения договора, обязательства по которому заведомо не будут исполнены. Причём не вследствие обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе обычной предпринимательской деятельности.

Иное понимание означало бы, что сам факт использования договора как формы волеизъявления позволял бы считать любое неисполнение достаточным основанием для уголовной ответственности.

Что это значит для вас. Ключевой предмет доказывания — заведомость. Обвинение должно показать, что на момент заключения договора исполнение уже не предполагалось. Не «не смогли», а «не собирались».

Отсюда линия защиты: доказательства реальной деятельности по исполнению — закупки, переговоры с поставщиками, привлечённые подрядчики, платежи, переписка. Плюс объективные причины срыва: рыночные изменения, действия третьих лиц, отказ банка в финансировании.

Наличие таких доказательств переводит ситуацию в предпринимательский риск, за который уголовной ответственности нет.

Ч. 5–7 и примечание 4 к ст. 159 УК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ.